Các ngân hàng ở Hàn Quốc đã nhận được hướng dẫn từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Theo FSC, các ngân hàng nên coi các sàn giao dịch tiền điện tử là những khách hàng có rủi ro cao. Với điều này, các sàn giao dịch phải tuân theo các biện pháp chặt chẽ hơn như xác minh ID và giám sát giao dịch.

FSC nói với các ngân hàng rằng các ngân hàng nên từ chối các dịch vụ cho những khách hàng không muốn tuân thủ các biện pháp này. Điều này bao gồm các thủ tục xác minh ID và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), bộ phận chống rửa tiền của FSC.

Mặt khác, các ngân hàng đang cố gắng tìm cách hạn chế trách nhiệm của họ đối với việc quản lý tiền điện tử. Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc, với sự tham gia của một số tổ chức cho vay thương mại, đang làm việc để thiết lập một quy tắc cho phép các ngân hàng được miễn trừ trong một số trường hợp nhất định. Những trường hợp này bao gồm tội phạm tài chính mà không có sự định trước khi chơi.

Trong một báo cáo đăng trên The Korea Times, một quan chức trong ngành lưu ý rằng,

Về cơ bản, các ngân hàng buộc phải chịu trách nhiệm phát hành tài khoản tên thật.

Quan chức này nói thêm rằng hợp lý là cần có một số quyền miễn trừ khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm và tốn kém này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây